安泰团体具有的首要物业为股权投资，其控股和参股公司处置的首要营业为工程动工、楼宇设备出产和发卖、智能掌握产物出产和发卖等，营业范围涵盖房屋设备工程、情况工程、数据中间基建工程、旅客输送装备及编制、分析资讯及通信编制、基建及疗养办事工程。此中，房屋设备工程和情况工程为其首要营业，房屋设备工程首要为电气、消防等种种楼宇装备的安置和保护；情况工程首要触及乡村及产业自来水厂、乡村及产业浑水处置厂、仪器风度、掌握及中心监控编制等。数据中间基建工程首要处置数据中间的想象和制作，其首要客户为港澳地域的庞大企业、金融办事机构、当局部分、大众输送、浴室厕所奇迹、音信科技和电讯办事供货商。

　　南京楷得投资局限公司主营规模为对房地财产、产业、贸易、农业、金属业、金融业的投资；投资征询，投资办理。

　　安泰师程团体局限公司为公司5%以上股东，公司董事潘乐陶师长教师为安泰师程团体局限公司现实掌握人，公司董事罗威德师长教师、监事陈海明师长教师在安泰师程团体局限公司担负董事职务，监事李洁志密斯在安泰师程团体局限公司担负法令参谋、董事会书记职务。按照《上海证券买卖所上市法则》划定第六章6.3.3第（三）、（四）款划定，安泰师程团体局限公司为公司的联系关系法人。

　　南京楷得投资局限公司为公司控股股东，公司董事长何根林师长教师为南京楷得投资局限公司现实掌握人。按照《上海证券买卖所上市法则》划定第六章6.3.3第（三）、（四）款划定，南京楷得投资局限公司为公司的联系关系法人。

　　本公司与上述联系关系方产生的联系关系买卖，将以市集价钱为根据，以公允、公道为准绳，在参照市集平允价钱的环境下肯定和谈价钱。

　　公司确认的2021年度平常性联系关系买卖和估计的2022年度平常联系关系买卖，首要为公司与联系关系方安泰师程团体局限公司间因营业来往而发生的买卖。首要为公司向安泰师程团体局限公司发卖紧密空调类产物。公司与联系关系方产生的联系关系买卖为公司寻常出产运营所需，遵守平允、合适的准绳，契合公司及全部股东的好处，不生存侵害公司或中小股东好处的情况。上述平常联系关系买卖不会使公司春联系关系方构成依靠，不会浸染公司自力性。

　　公司监事会及全部监事包管本通告体例不生存职何子虚记录、误导性陈说或庞大漏掉，并对其体例的真正性半岛全站官方网、精确性和完备性承当个体及连带肩负。

　　南京佳力争机房情况手艺股分局限公司（实行简称“公司”）第三届监事会第四次聚会告诉于2022年3月11日以电子邮件及德律风体例告诉列位监事，聚会于2022年3月21日上昼在公司二楼聚会室以现场联合通信表决体例第二次会议。聚会应列席5人，现实列席5人。聚会由监事会主席王珏密斯主办，公司董事会书记到场了本次聚会。本次聚会的第二次会议契合《国法律》和《公司条例》及其余无关法令律例的划定，聚会正当有用。

　　公司监事会全部监事会商并归纳了2021年度整年的事情环境，并由监事会主席王珏密斯制订了《公司2021年度监事会事情陈述》，提请监事会给予审议。

　　按照2021年度公司运营环境和财政状态，遵照华夏证券监视办理委员会《公然辟行证券的公司音信表露体例与花式原则第2号——年度陈述的体例与花式》（2021年订正）《上海证券买卖所股票上市法则》（2022年1月订正）等无关划定，根据天衡管帐师事件所（特别通俗合资）为本公司出具的尺度无保存定见的审计陈述，公司体例落成了《公司2021年年度陈述全文及择要》。

　　⑴公司2021年年度陈述全文及择要的体例和审议法式符正当律、律例、《公司条例》和公司里面办理轨制等各项划定；

　　⑵公司2021年年度陈述全文及择要的体例和花式契合华夏证监会和上海证券买卖所的各项划定，所包罗的音信平允的反应了公司陈述期内的财政状态和运营功效，所包罗的音信能从方方面面真正地反应出公司陈述期内的运营办理和财政状态等事变；

　　按照华夏证券监视办理委员会《上市公司囚系诱导第2号——上市公司召募资本办理和利用的囚系请求》（2022年订正）、上海证券买卖所《上海证券买卖所上市公司自律囚系诱导第1号——范例运作》等无关划定，公司体例了《公司2021年度召募资本寄存与现实使动情况的专项陈述》。

　　监事会以为：公司召募资本寄存与现实利用契合《上市公司囚系诱导第2号——上市公司召募资本办理和利用的囚系请求》（2022年订正）、上海证券买卖所《上海证券买卖所上市公司自律囚系诱导第1号——范例运作》和公司《召募资本办理法子》等相干法令律例的划定，不与召募资本投资名目的实行方案相抵牾，召募资本投资名目寻常有序实行，不生存侵害股东迥殊是中小股东好处的情况。咱们赞成此项议案。

　　详细体例请详见公司于同日上海证券买卖所官博网站及指定媒介上表露的《2021年度召募资本寄存与现实使动情况的专项陈述》。

　　2021年度，公司在董事会的带领下，继承对峙加大新产物和市集开辟力度、富厚产物典型、增强里面办理，达成生意支出6.67亿元，比2020年增加6.68%，归属于母公司股东的净成本8514.64万元，较2020年降落26.35%。

　　按照《上海证券买卖所上市公司自律囚系诱导第1号——范例运作》的请求及《公司条例》的划定、华夏证监会勉励上市公司现款分成的指点定见，联合公司今朝整体经营环境，在包管公司安康连续成长的条件下，思索到公司将来营业成长必要，公司董事会拟以2021年12月31日公司总股本216,918,189股为基数，向全部股东每10股派浮现款股利2.5元（含税），总计派浮现款股利息54,229,547.25元（含税），盈余未分派成本结转今后年度。同时以本钱公积金转增股本，每10股转增4股，转增落成后，公司股本变动加303,685,464股，备案本钱变动加303,685,464元，同时提请股东南大学会受权董事会按照权力分拨环境点窜公司条例。

　　如在本预案表露之日起至实行权力分拨股权挂号日时代，因可转债转股、回购股分、股权鼓励授与股分回购刊出、庞大物业重组股分回购刊出等导致公司总股本产生变更的，公司拟保持每股份配比率稳定，响应调节分派总数，每股转增比率稳定, 响应调节转增总股数。如后续总股本产生变革，将另行通告详细调节环境。

　　监事会以为：该预案契合公司现实和公司拟定的现款分成战术划定，有益于增进公司久远成长好处，在包管公司寻常运营和久远成长的条件下较好地保护了股东的好处。咱们赞成此项议案。

　　详细体例请详见公司于同日上海证券买卖所官博网站及指定媒介上表露的《对于公司2021年度成本分派预案的通告》。

　　详细体例请详见公司于同日上海证券买卖所官博网站及指定媒介上表露的《2021年度里面掌握评议陈述》。

　　按照《上市公司证券刊行办理法子》《对于上次召募资本使动情况陈述的划定》等相干法令律例及范例性文献的划定，公司董事会体例了《南京佳力争机房情况手艺股分局限公司上次召募资本寄存与使动情况的专项陈述》，并延聘天衡管帐师事件所（特别通俗合资）出具了《南京佳力争机房情况手艺股分局限公司上次召募资本使动情况鉴证陈述》。

　　详细体例请详见公司于同日上海证券买卖所官博网站及指定媒介上表露的《上次召募资本寄存与使动情况的专项陈述》。

　　监事会以为：利用闲置自有资本停止现款办理，是在保证公司平常经营和资本平安的条件下实行的，不浸染公司平常资本寻常周转必要，不会浸染公司主生意务的寻常展开。经过停止极度的投资理财，可能进步闲置自有资本利用效力，使公司取得投资收益，进一步晋升公司的团体功绩程度，契合公司及全部股东的权力。上述事变已实行了需要的审批法式，符正当律律例及《公司条例》的相干划定。

　　赞成公司利用最高额不跨越钱6亿元的自有资本停止现款办理，其刻日为股东南大学会审议经过之日起12个月内，单个理财富物的投资刻日不跨越12个月，该额度在股东南大学会审议经过之日起12个月内可轮回转动利用，并由股东南大学会受权董事长在以上额度内详细实行本次购置理财富物的相干事件、签订相干条约文献。

　　详细体例请详见公司于同日在上海证券买卖所官博网站及指定媒介上表露的《对于利用闲置自有资本停止现款办理的通告》。

　　监事会以为：公司按照今朝名目的现实扶植环境和投资进度，耽误召募资本投资名目实行刻日是按照名目现实环境作出的谨慎决议，不会对公司的寻常运营发生倒霉浸染，不生存改动或变相改动召募资本投向和其余侵害股东好处的情况，也不会对公司的财政状态和运营功效形成庞大浸染，契合公司和全部股东的好处。

　　赞成公司将可更动公司债券召募资本投资名目“南京楷德悠云数据中间名目（一期）”到达预约可利用状况实行刻日脱期至2022年9月30日。

　　将“南京楷德悠云数据中间名目（二期）”到达预约可利用状况实行刻日脱期至2023年6月30日，“南京楷德悠云数据中间名目（三期）”到达预约可利用状况实行刻日脱期至2023年12月31日。

　　详细体例请详见公司于同日在上海证券买卖所官博网站及指定媒介上表露的《对于耽误“南京楷德悠云数据中间名目”实行刻日的通告》。

　　（十）审议并经过《对于确认2021年度平常性联系关系买卖环境和估计2022年度平常性联系关系买卖环境的议案》

　　公司于2021年度向联系关系人安泰师程团体局限公司发卖产物1,502.44万元，向联系关系人南京楷得投资局限公司租借衡宇1.73万元。估计公司于2022年度向联系关系人安泰师程团体局限公司发华诞常联系关系买卖发卖产物总数为钱2,000万元，向联系关系人南京楷得投资局限公司发华诞常性联系关系买卖租借衡宇总数为钱2万元。

　　监事会以为：2021年度公司平常联系关系买卖事变，实行了需要的审批法式，不生存侵害公司及股东迥殊是中小股东好处的情况，未浸染公司的自力性。2022年度公司与联系关系方之间的联系关系买卖估计，其买卖订价体例和订价根据客观现实、平允，体例和法式契合《上海证券买卖所股票上市法则》《公司条例》及《南京佳力争机房情况手艺股分局限公司联系关系买卖平允决议计划轨制》等无关划定，不生存侵害公司股东好处的行动，不会对公司的连续运营才能和自力性发生不良浸染。

　　详细体例请详见公司于同日在上海证券买卖所官博网站及指定媒介上表露的《对于确认2021年度平常性联系关系买卖环境和估计2022年度平常性联系关系买卖环境的通告》。

　　公司董事会及全部董事包管本通告体例不生存职何子虚记录、误导性陈说或庞大漏掉，并对其体例的真正性、精确性和完备性承当个体及连带肩负。

　　按照《上海证券买卖所上市公司自律囚系诱导第1号—范例运作》（上证发（2022）2号）及相干花式诱导的划定，现将南京佳力争机房情况手艺股分局限公司（实行简称“公司”）2021年年度召募资本寄存与使动情况专项申明以下：

　　经华夏证券监视办理委员会证监容许〔2017〕1730号文批准，并经贵所赞成，本公司由主承销商海通证券股分公司采取网下向契合前提的投资者询价配售和网上按市值申购体例，向社会民众公然辟行钱通俗股（A股）股票3,700万股，刊行价为每股钱8.64元，总计召募资本31,968.00万元，扣除承销和保荐用度2,544.91万元后的召募资本为29,423.09万元，已由主承销商海通证券股分公司于2017年10月26日汇入本公司召募资本囚系账户。另减除审计费、状师费、音信表露费、刊行手续费等与刊行权力性证券间接相干的本月新增内部用度1,411.98万元后，公司本次召募资本净额为28,011.11万元。上述召募资本到位环境业经天健管帐师事件所（特别通俗合资）考证，并由其出具《验资陈述》（天健验〔2017〕423号）。

　　经华夏证券监视办理委员会《对于批准南京佳力争机房情况手艺股分局限公司公然辟行可更动公司债券的批复》（证监容许[2020]1326号）批准，由主承销商中信建投证券股分局限公司以向原股东优先配售、原股东优先配售后余额（含原股东抛却优先配售的部门）采取上海证券买卖所买卖编制向社会民众投资者出售的体例公然辟行可更动公司债券300.00万张，刊行价钱为每张面值100元钱，按面值刊行，总计召募资本30,000.00万元。扣除保荐及承销费（不含增值税）钱300.00万元后的召募资本为29,700.00万元,已由主承销商中信建投证券股分局限公司于2020年8月5日汇入本公司召募资本囚系账户。另减除状师费、管帐师用度、资信评级用度、音信表露用度及刊行手续费等各项刊行用度总计钱371.60万元后，公司本次召募资本净额为钱29,328.40万元。上述召募资本到位环境业经天衡管帐师事件所（特别通俗合资）考证，并由其出具《验资陈述》（天衡验字（2020）00088号）。

　　本公司之前年度已利用召募资本6,551.81万元，之前年度收到的银行贷款利钱扣除银行手续费等的净额为2,526.60万元；2021年度现实利用召募资本330.44万元，2021年度收到的银行贷款利钱扣除银行手续费等的净额和购置理财富物收益共965.62万元。累计已利用召募资本6,882.25万元，累计收到的银行贷款利钱扣除银行手续费等的净额和购置理财富物收益共3,492.22万元。

　　停止2021年12月31日，召募资本余额为24,621.08万元（包罗累计收到的银行贷款利钱扣除银行手续费等的净额及理财富物收益）。

　　本公司之前年度已利用召募资本0.00万元，之前年度收到的银行贷款利钱扣除银行手续费等的净额为73.66万元；2021年度现实利用召募资本9,570.02万元，2021年度收到的银行贷款利钱扣除银行手续费等的净额和购置理财富物收益共618.49万元。累计已利用召募资本9,570.02万元，累计收到的银行贷款利钱扣除银行手续费等的净额和购置理财富物收益共692.15万元。

　　停止2021年12月31日，召募资本余额为20,450.53万元（包罗累计收到的银行贷款利钱扣除银行手续费等的净额及理财富物收益）。

　　为了范例召募资本的办理和利用，进步资本利用效力和效力，庇护投资者权力，本公司依照《中华公共共和国国法律》、《中华公共共和国证券法》、《上海证券买卖所股票上市法则》及《上海证券买卖所上市公司召募资本办理法子(2013年订正)》等无关法令、律例和范例性文献的划定，联合公司现实环境，拟定了《南京佳力争机房情况手艺股分局限公司召募资本办理法子》（实行简称《办理法子》）。按照《办理法子》，本公司对召募资本实施专户保存，在银行创造召募资本专户，并连同保荐机构海通证券股分局限公司于2017年10月24日划分与中信银行南京分行、上海浦东成长银行南京分行、华夏邮政积贮银行南京市分行签定了《召募资本三方囚系和谈》，明白了各方的权力和掌管。三方囚系和谈与上海证券买卖所三方囚系和谈范本不生存庞大差别，本公司在利用召募资本时已严酷遵循实行。

　　按照公司2019年第四次姑且股东南大学会的抉择，原保荐机构海通证券股分局限公司未落成的公司初次公然辟行股票召募资本办理和利用的连续督导事情将由中信建投衔接。

　　公司连同保荐机构中信建投于2020年1月14日划分与上海浦东成长银行南京分行、华夏邮政积贮银行南京市分行、中信银行南京分行签定了《召募资本三方囚系和谈》，明白了各方的权力和掌管。三方囚系和谈与上海证券买卖所三方囚系和谈范本不生存庞大差别，公司在利用召募资本时已严酷遵循实行。

　　按照公司第二届董事会第二十三次聚会的抉择，公司将“智能修建情况一体化集成方案（RDS）研发名目”中信银行栖霞支行召募资本专项账户内的召募资本本息余额（含召募资本理财到期后理财本息）全数转入上海浦东成长银行南京分行召募资本专项账户，该专户原用于“营销办事收集扶植名目”的保存和利用，停止2019年12月31日，召募资本投资名目“营销办事收集扶植名目”已全数建成并到达预约可利用状况，现将该专户用于“智能修建情况一体化集成方案（RDS）研发名目”。

　　公司连同保荐机构中信建投于2020年12月7日与上海浦东成长银行南京分行签定了新的《召募资本三方囚系和谈》，明白了各方的权力和掌管。三方囚系和谈与上海证券买卖所三方囚系和谈范本不生存庞大差别，公司在利用召募资本时已严酷遵循实行。

　　按照《办理法子》，公司对召募资本实施专户保存，在银行创造召募资本专户，公司、公司子公司南京楷德悠云数据局限公司连同保荐机构中信建投证券股分局限公司（实行简称“中信建投”）于2020年8月18日与中信银行股分局限公司南京分行、于2020年10月21日与上海浦东成长银行南京分行签定了《召募资本专户保存三方囚系和谈》，明白了各方的权力和掌管。三方囚系和谈与上海证券买卖所三方囚系和谈范本不生存庞大差别，公司在利用召募资本时已严酷遵循实行。

　　注：公司于2021年10月12日第二次会议了第二届董事会第三十四次会媾和第二届监事会第三11次聚会，审议经过了《对于公司及子公司利用部门闲置可更动公司债券召募资本停止现款办理的议案》。赞成公司及子公司拟对总数不跨越2.4亿元的闲置召募资本停止现款办理，单个理财富物的投资刻日不跨越12个月。该额度在董事会审议经过之日起12个月内可轮回转动利用。自力董事和保荐机构宣布了赞成定见。

　　2020年1月2日，公司第二次会议第二届董事会第十五次聚会,审议经过了《对于利用部门闲置召募资本停止现款办理的议案》。赞成公司在第二届董事会第七次聚会审议经过的转动利用最高额度不跨越9,000万元钱现款办理额度根底上，调节至最高额不跨越钱2.3亿元的闲置召募资本停止现款办理，用于购置保本型理财富物。其刻日为董事会审议经过之日起12个月内，单个理财富物的投资刻日不跨越12个月。自力董事和保荐机构宣布了赞成定见。

　　2021 年 1 月 4 日，公司第二次会议第二届董事会第二十五次聚会审议经过了《对于利用部门闲置初次公然辟行股票召募资本停止现款办理的议案》。赞成公司拟对总数不跨越2.3亿元的闲置召募资本停止现款办理，其刻日为董事会审议经过之日起12个月内，单个理财富物的投资刻日不跨越12个月，该额度在董事会审议经过之日起12个月内可轮回转动利用，召募资本现款办理到期后偿还至召募资本公用账户，并由董事会受权董事长在以上额度内详细实行本次购置保本型理财富物的相干事件、签订相干条约文献。自力董事和保荐机构宣布了赞成定见。

　　公司于2020年9月21日第二次会议了第二届董事会第二12次会媾和第二届监事会第二十次聚会，审议经过了《对于公司及子公司利用部门闲置可更动公司债券召募资本停止现款办理的议案》。赞成公司及子公司拟对总数不跨越2.9亿元的闲置召募资本停止现款办理，单个理财富物的投资刻日不跨越12个月。该额度在股东南大学会审议经过之日起12个月内可轮回转动利用。自力董事和保荐机构宣布了赞成定见。

　　公司于2021年10月12日第二次会议了第二届董事会第三十四次会媾和第二届监事会第三11次聚会，审议经过了《对于公司及子公司利用部门闲置可更动公司债券召募资本停止现款办理的议案》。赞成公司及子公司拟对总数不跨越2.4亿元的闲置召募资本停止现款办理，单个理财富物的投资刻日不跨越12个月。该额度在董事会审议经过之日起12个月内可轮回转动利用。自力董事和保荐机构宣布了赞成定见。

　　经过名目扶植，公司将对原有营销收集和售后办事系统停止进级和美满，并按照营业必要本月新增和创造地区分公司和售后办事机构。公司按地区将市集区分为华南、华东、华北、华中、东北、东南、西南等七大板块，拔取地区内的焦点乡村举动地区中间，以开辟和调和地区内营销事情。公司方案在各地区中间扶植营销中间，持久上看下降了公司平常经营本钱。是以该名目的效力反应在公司的团体经济效力中，没法零丁核算。

　　公司拟装点窜造现有办公楼的部门总计4,000平方米的地区，同时购入各项研发、尝试装备、利用应用软件及浴室厕所功程举措措施，引入本月新增研发职员用于该研发名目扶植，首要研讨标的目的为IDC机房一体化办理方案、磁悬浮冷水机组、机房空调、热管编制等焦点产物的机能优化进级和机房公用空更调热器效力晋升方面的根底问题，名目建成后构成以高温风冷冷水机组尝试室、震惊尝试室、噪音尝试室为焦点的3大尝试室，辅以EMI/EMC检测中间和机房一体化贯通中间。名目有助于公司不停连结和进步产物的市集合作力和赢利才能。是以该名目的效力反应在公司的团体经济效力中，没法零丁核算。

　　该名目拟在公司现有地皮上和厂房根底上，对原无机房空调出产基地革新进级，同时新建机房空和谐冷水机组产物线出产基地。因为当局对公司所处地区地皮计划停止调节，致使该名目投资进度有所延长。

　　该名目部门投资必要在“年产3900台紧密空调、150台磁悬浮冷水机组装设名目”根底长进行投资扶植，因为前述名目推延，致使该名目投资进度亦有所延长。

　　名目的可行性剖析是鉴于其时市集情况、行业成长趋向、营销结构等身分做出的，因为经济情况的变革、营业计谋、市集营业地区、职员构造的调节等缘由，该名目投资进度有所延长。

　　2019年3月26日，公司第二次会议第二届董事会第八次会媾和第二届监事会第八次聚会，审议经过了《对于耽误召募资本投资名目实行刻日的议案》，赞成将召募资本投资名目“年产3900台紧密空调、150台磁悬浮冷水机组装设名目”、“智能修建情况一体化集成方案（RDS）研发名目”到达预约可利用状况实行刻日脱期至2020年12月31日，将“营销办事收集扶植名目”到达预约可利用状况实行刻日脱期至2019年12月31日。自力董事和保荐机构对上述事变宣布了赞成定见。2019年4月17日，公司2018年年度股东南大学会审议经过上述事变。

　　该名目扶植系为了美满办事收集的笼盖、增强办事才能，拟定存在针对性的办事系统和办事范例，进而更好地满意客户须要以晋升客户称心度。但因为名目可行性研讨陈述体例工夫较早，在名目实行过程当中，市集环境不停变革，各发卖地区现实投资须要也在变革，是以本次调节系按照营业现实拓展须要响应调节名目里面参预构造。本次调节不触及召募资本投资标的目的及投资体例的变动，也不触及名目总投资额及实行刻日的调节，仅对营销办事收集扶植名目里面构造停止调节。

　　2019年8月19日，公司第二次会议第二届董事会第11次会媾和第二届监事会第11次聚会，审议经过了《对于调节营销办事收集召募资本投资名目的议案》，赞成对“营销办事收集扶植名目”里面构造停止调节。自力董事和保荐机构对上述事变宣布了赞成定见。2019年9月4日，公司2019年第二次姑且股东南大学会审议经过上述事变。

　　公司充实、慎重思索了召募资本的利用结果及名目的不变性，决议经过新获得地皮实行募投名目并响应调节“年产3900台紧密空调、150台磁悬浮冷水机组装设名目”扶植体例。因为新获得地皮事变触及后期当局报批、地皮征收和将来地皮招拍挂和打点地皮出让等手续，联合公司召募资本投资名目扶植周期，致使名目投资进度亦有所延长。

　　2021年1月28日，公司第二次会议第二届董事会第二十六次会媾和第二届监事会第二十三次聚会，审议经过了《对于调节营销办事收集召募资本投资名目的议案》，赞成对“年产3900台紧密空调、150台磁悬浮冷水机组装设名目”扶植体例停止调节，并将“年产3900台紧密空调、150台磁悬浮冷水机组装设名目”、“智能修建情况一体化集成方案（RDS）研发名目” 到达预约可利用状况实行刻日脱期至2022年12月31日。自力董事和保荐机构对上述事变宣布了赞成定见。2021年2月22日，公司2021 年第一次姑且股东南大学会审议经过上述事变。

　　天衡管帐师事件所（特别通俗合资）以为，公司董事会体例的《公司2021年度召募资本寄存与使动情况的专项陈述》契合《上海证券买卖所上市公司自律囚系诱导第1号—范例运作》（上证发（2022）2号）及相干花式诱导的划定，照实反应了公司召募资本2021年度现实寄存与使动情况。

　　保荐机构以为，佳力争2021年度召募资本寄存和利用契合《上市公司囚系诱导第2号——上市公司召募资本办理和利用的囚系请求》、《上海证券买卖所股票上市法则》、《上海证券买卖所上市公司自律囚系诱导第1号—范例运作》等无关法令、律例和划定的请求，对召募资本停止了专户寄存和专项利用，不生存变相改动召募资本用处和侵害股东好处的情况，不生存违规利用召募资本的情况。

　　公司董事会及全部董事包管本通告体例不生存职何子虚记录、误导性陈说或庞大漏掉，并对其体例的真正性、精确性和完备性承当个体及连带肩负。

　　南京佳力争机房情况手艺股分局限公司（实行简称“公司”）于2022年3月21日第二次会议的第三届董事会第五次聚会审议经过了《对于续聘管帐师事件所的议案》，赞成公司聘用天衡管帐师事件所（特别通俗合资）（实行简称“天衡事件所”）为公司2022年度财政审计机洽商里面掌握审计机构，为公司供给2022年度财政审计和里面掌握审计办事，本期审计用度估计为50万元，此中财政审计用度40万元（含税），里面掌握审计用度10万元（含税），与客岁用度沟通。本议案尚需提交公司2021年年度股东南大学会审议。现将相干事件通告以下：

　　（7）运营规模：查看企业管帐报表，出具审计陈述；考证企业本钱，出具验资陈述；打点企业归并、分立、整理事件中的审计营业，出具无关陈述；根本扶植年度财政决算审计；署理记账，管帐征询、税务征询、办理征询、管帐训练。（照章须经核准的名目，经相干部分核准前方可展开运营勾当）

　　（8）汗青沿革：天衡管帐师事件所（特别通俗合资）前身为始建于1985年的江苏管帐师事件所，1999年脱钩改制，2013年转制为特别通俗合资管帐师事件所。

　　（9）营业天分：天衡事件所已获得江苏省财务厅颁布的《管帐师事件所执业文凭》，是华夏首批取得证券期货相干营业资历和首批获得金融企业审计资历的管帐师事件所之一。

　　天衡事件所首席合资报酬余瑞玉，2021年底，天衡管帐师事件所合资人80人，备案管帐师378人（较2020年底备案管帐师（367）增添11人），从业职员1148名签订过证券营业审计陈述的备案管帐师人数191名。

　　天衡事件所2020年度营业支出52,149.90万元，此中审计营业支出48,063.81万元、证券营业支出13,195.39万元，审计公司派别约5,000家。

　　天衡事件所2020年度为76家上市公司供给年报审计办事，客户首要行业为创设业，审计免费总数7,204.50万元，本公司同业业上市公司审计客户3家。存在公司所老手业审计营业经历。

　　2020年底，天衡事件所已索取工作严重基金1,067.58万元，购置的工作保障累计补偿限额15,000.00万元，可以或许承当因审计失利致使的民事补偿肩负。天衡事件所近三年不生存因执业行动相干民事诉讼中承当民事肩负的环境。

　　天衡管帐师事件所不生存违背《华夏备案管帐师工作德行守则》对自力性请求的情况，天衡管帐师事件所近三年因执业行动遭到刑事处分0次、行政处分0次、监视办理办法4次、自律囚系办法0次和规律奖励0次。6名从业职员近三年因执业行动遭到刑事处分0次、行政处分0次、监视办理办法3次和自律囚系办法0次。

　　名目互助人常桂华密斯：2000年2月成为备案管帐师，2006年11月开端处置上市公司审计，2004年10月开端在天衡执业，2019年10月开端为本公司供给审计办事；近三年签订或复核了6家上市公司审计陈述。

　　具名备案管帐师鲍伦虎师长教师：2013年11月成为备案管帐师，2010年7月开端处置上市公司审计，2013年11月开端在天衡执业，2018年10月开端为本公司供给审计办事；近三年签订或复核了3家上市公司审计陈述。

　　名目质地掌握复核人荆建明师长教师：1994年6月成为备案管帐师，2006年11月开端处置上市公司审计，1999年1月开端在天衡执业，2019年10月开端为本公司供给审计办事；近三年签订或复核了8家上市公司审计陈述。

　　名目合资人、具名备案管帐师、名目质地掌握复核人近三年不生存因执业行动遭到刑事处分，遭到证监会及其派出机构、行业主管部分等的行政处分、监视办理办法，遭到证券买卖所、行业协会等自律集体的自律囚系办法、规律奖励等环境。

　　名目合资人、具名备案管帐师和质地掌握复核人不生存违背《华夏备案管帐师工作德行守则》对自力性请求的情况。

　　本期审计用度估计为50万元，此中财政审计用度40万元（含税），里面掌握审计用度10万元（含税），与客岁用度沟通。订价准绳首要鉴于专门办事所承当的肩负和需参预专门手艺的水平，分析思索介入事情职工的经历和级别响应的免费率和参预的事情工夫并联合被审计单元现实环境等身分订价。

　　公司董事会审计委员会事先对天衡事件所的执业环境停止领会，并于2022年3月21日第二次会议了第三届董事会审计委员会第四次聚会，审议经过了《对于续聘管帐师事件所的议案》，赞成续聘天衡事件所为公司2022年度财政审计机洽商里面掌握审计机构，并提请公司第三届董事会第五次聚会审议。

　　公司董事会审计委员会以为：天衡事件所具有资历，且存在上市公司审计事情的富厚经历，在担负公司审计机构时代，天衡事件所严酷遵守了无关财政审计的法令律例和相干战术，勤恳尽责，遵循自力、客观现实、公道的执业原则，平允公道地宣布了自力审计定见，为本公司出具的审计定见可以或许客观现实、公道、真正地反应公司的财政状态和运营功效；存在充足的投资者庇护才能；名目合资人、质地掌握复核人和本期具名管帐师不生存违背《华夏备案管帐师工作德行守则》对自力性请求的情况。同时，基于天衡事件地点公司审计执业过程当中老实取信、勤恳尽责，且对公司营业熟习、便于相同、免费公道，公司董事会审计委员会赞成将续聘管帐师事件所事变提交公司董事会审议。

　　公司自力董事会前对《对于续聘管帐师事件所的议案》停止了事先承认，并宣布事先承认定见：天衡事件地点履行2021年度审计过程当中，可以或许一贯对峙“自力、客观现实、公道”的执业准绳，勤恳尽责地展开审计事情，使用其富厚的执业经历和较强的执业才能，实在实行了举动年审机构的职分，较好地落成了2021年度各项审计事情。

　　天衡事件所具有证券、期货相干营业审计资历，并具有为上市公司供给审计办事的经历与才能，可以或许满意公司年度财政审计和里面掌握审计事情的请求；这次续聘公司2022年度审计机构的审议法式符正当律律例和《公司条例》等相干划定，不生存侵害公司和股东好处的情况。

　　综上所述，自力董事赞成续聘天衡事件所为公司2022年度审计机构，并将此议案提交公司第三届董事会第五次聚会审议。

　　天衡事件所具有证券、期货相干营业审计资历，并具有为上市公司供给审计办事的经历与才能，可以或许满意公司年度财政审计和里面掌握审计事情的请求；这次续聘公司2022年度审计机构的审议法式符正当律律例和《公司条例》等相干划定，不生存侵害公司和股东好处的情况。

　　综上所述，咱们赞成续聘天衡事件所为公司2022年度审计机构，并将此议案提交公司股东南大学会审议。

　　公司第三届董事会第五次聚会审议经过了《对于续聘管帐师事件所的议案》，赞成公司聘用天衡事件所为公司2022年度财政审计机洽商里面掌握审计机构，为公司供给2022年度财政审计和里面掌握审计办事，本期审计用度估计为50万元，此中财政审计用度40万元（含税），里面掌握审计用度10万元（含税），与客岁用度沟通，并提请公司2021年年度股东南大学会审议此议案。

　　（四）本次续聘管帐师事件所事变尚需提交公司2021年年度股东南大学会审议，并自公司股东南大学会审议经过之日起奏效。

　　公司董事会及全部董事包管本通告体例不生存职何子虚记录、误导性陈说或庞大漏掉，并对其体例的真正性、精确性和完备性承当个体及连带肩负。

　　·名目变动体例：公司将可更动公司债券召募资本投资名目“南京楷德悠云数据中间名目（一期）”到达预约可利用状况实行刻日脱期至2022年9月30日。

　　将“南京楷德悠云数据中间名目（二期）”到达预约可利用状况实行刻日脱期至2023年6月30日，“南京楷德悠云数据中间名目（三期）”到达预约可利用状况实行刻日脱期至2023年12月31日。

　　南京佳力争机房情况手艺股分局限公司（实行简称“公司”）于2022年3月21日第二次会议第三届董事会第五次会媾和第三届监事会第四次聚会，审议经过了《对于耽误“南京楷德悠云数据中间名目”实行刻日的议案》，赞成公司将可更动公司债券召募资本投资名目“南京楷德悠云数据中间名目（一期）”到达预约可利用状况实行刻日脱期至2022年9月30日，将“南京楷德悠云数据中间名目（二期）”到达预约可利用状况实行刻日脱期至2023年6月30日，“南京楷德悠云数据中间名目（三期）”到达预约可利用状况实行刻日脱期至2023年12月31日。自力董事宣布明白赞成定见，保荐机构中信建投证券股分局限公司对耽误公然辟行可更动公司债券召募资本投资名目实行刻日宣布了核对定见。该议案尚需提交公司股东南大学会审议。现将相干事变通告以下：

　　公司于2018年5月，经过公然竞价体例获得位于江苏省南京市江宁区嘉业路以西，紫金三路以北编号NO.江宁2018GY12地块的地皮利用权，地皮面积32747.5平方米，2018年8月信南京市河山资本局江宁分局“江宁河山资【2018】265号”《对于赞成变动江宁区嘉业路以西紫金三路以北地块（NO.江宁2018GY12）受让人的批复》核准，赞成该地块受让人变动加公司子公司“南京楷德悠云数据局限公司”。按照公司计谋成长的必要，公司拟与南京将来科技理委员会签订《投资和谈》在该地块投资扶植总容量8400机柜数据中间名目，增进公司在大数据办事财产下流的延长成长，并进一步加大焦点手艺的研发。

　　公司于2019年10月31日第二次会议2019年第三次姑且股东南大学会审议，审议经过了《对于拟投资扶植“南京楷德悠云数据中间名目”的议案》。

　　南京楷德悠云数据局限公司（实行简称“楷德悠云”）系公司全资子公司，缔造于2017年6月22日，备案地点位于南京市江宁区秣陵街道秣周东路12号南京将来科技城，备案本钱10000 万元，主生意务为数据处置、音信手艺、应用软件手艺研发、手艺征询、手艺让渡、手艺办事。

　　名目投资本额：15亿元钱，此中地皮厂房及配套举措措施等投资约为钱3亿元，装备投资约为钱12亿元。

　　名目投资本额：15亿元钱，此中地皮厂房及配套举措措施等投资约为钱3亿元，装备投资约为钱12亿元。

　　第一期计划扶植2800架尺度备份服务器20A机柜，方案扶植期12个月，第二期计划扶植2800架尺度备份服务器20A机柜，方案扶植期12个月，第三期计划扶植2800架尺度备份服务器30A机柜，方案扶植期18个月。

　　经华夏证券监视办理委员会《对于批准南京佳力争机房情况手艺股分局限公司公然辟行可更动公司债券的批复》（证监容许[2020]1326号）批准，南京佳力争机房情况手艺股分局限（实行简称“公司”或“佳力争”）向社会公然辟行可更动公司债券，总计召募资本钱30,000.00万元，扣除各项刊行用度后, 召募资本净额为29,328.40万元。

　　本次刊行可更动公司债券召募资本扣除保荐承销费后的余额已由主承销商于2020年8月5日汇入公司指定的召募资本专项保存账户。天衡管帐师事件所（特别通俗合资）已停止验资并出具了天衡验字（2020）00088号《验资陈述》。

　　本次公然辟行可更动公司债券召募资本投资名目的实行主体为楷德悠云，为推动召募资本投资名目实行，公司于2020年9月21日第二次会议第二届董事会第二12次会媾和第二届监事会第二十次聚会，审议经过了《对于利用可更动公司债券召募资本向控股子公司增资并供给乞贷实行募投名目的议案》，赞成以可更动公司债券召募资本向控股子公司南京楷德悠云数据局限公司（实行简称“楷德悠云”或“控股子公司”）增资6,509万元，增资价钱为1元/备案本钱。同时利用可更动公司债券召募资本向楷德悠云供给乞贷，乞贷总金额不跨越钱22,819.4万元，乞贷年利率为6%，专项用于“南京楷德悠云数据中间名目（一期）”召募资本名目实行。

　　公司于2021年1月28日第二次会议第二届董事会第二十六次会媾和第二届监事会第二十三次聚会，审议经过了《对于调节可更动公司债券召募资本投资名目实行体例的议案》，赞成调节可转债召募资本参预实行主体的体例，调节后公司以可更动公司债券召募资本向楷德悠云增资6,509万元，以自有资本增资716万元，增资价钱为1元/备案本钱。同时利用可更动公司债券召募资本向楷德悠云供给乞贷，乞贷总金额不跨越钱22,819.4万元，自董事会抉择奏效日起再也不能收牟利息，专项用于“南京楷德悠云数据中间名目（一期）”召募资本名目实行。

　　停止2021年12月31日，公司已累计利用召募资本9,570.02万元，占召募资本净额的32.63%，公司利用召募资本详细环境以下表：

　　南京楷德悠云数据中间名目于2020年7月29日获得南京市计划和天然资本局审批经过的《扶植工程计划容许证》；2020年11月20日获得南京市成长和鼎新委员会《对于南京楷德悠云数据中间名目节能陈述的查看定见》，赞成该名目节能陈述及南京市节能评审中间出具的评核定见；2021年1月25日获得南京市江宁区行政审批局审批经过的《修建工程动工容许证》。

　　2021年3月1日南京楷德悠云数据中间名目正式完工扶植，2021年12月南京楷德悠云数据中间名目（一期）已落成土建封顶，今朝恰逢扶植实行电机装备安置。

　　公司成立了健壮的召募资本办理轨制，谨慎利用召募资本。本次召募资本投资名目虽颠末充实的可行性论证，但现实履行过程当中遭到市集情况等多方面身分浸染，2021年三季度南京疫情及限电环境对名目扶植进度形成了浸染，为了保护全部股东和公司好处，按照本次召募资本投资名目的资本使动情况和进度，联合公司现实营业和市集须要状态，颠末慎重研讨，公司决议耽误召募资本投资名目实行刻日。

　　公司拟将可更动公司债券召募资本投资名目“南京楷德悠云数据中间名目（一期）”到达预约可利用状况实行刻日脱期至2022年9月30日。

　　将“南京楷德悠云数据中间名目（二期）”到达预约可利用状况实行刻日脱期至2023年6月30日，“南京楷德悠云数据中间名目（三期）”到达预约可利用状况实行刻日脱期至2023年12月31日。

　　本次耽误南京楷德悠云数据中间名目实行刻日，不属于召募资本投资名目的本色性变动，召募资本投资名目的实行主体、投资标的目的均连结稳定。公司本次耽误召募资本投资名目实行刻日有益于召募资本投资名目的公道推动，是公司按照名目实行停顿环境而做出的谨慎决议，不会对公司的寻常运营发生倒霉浸染，同时也不生存改动或变相改动召募资本投向和其余侵害股东好处的情况。

　　公司于2022年3月21日第二次会议了第三届董事会第五次会媾和第三届监事会第四次聚会，审议经过了《对于耽误“南京楷德悠云数据中间名目”实行刻日的议案》。公司自力董事对该事变宣布了赞成的自力定见，保荐机构中信建投证券股分局限公司对耽误公然辟行可更动公司债券召募资本投资名目实行刻日宣布了核对定见，该议案尚需提交公司股东南大学会审议。契合华夏证监会及上海证券买卖所的相干囚系请求。

　　举动公司的自力董事，咱们对《对于耽误“南京楷德悠云数据中间名目”实行刻日的议案》停止了当真审议，宣布定见以下：

　　公司耽误“南京楷德悠云数据中间名目”实行刻日，是鉴于公司持久成长和团体计划，联合召募资本名目现实实行停顿做出的慎重决议，不会对公司的寻常运营发生倒霉浸染，同时也不生存改动或变相改动召募资本投向和其余侵害股东好处的情况，契合华夏证监会《上市公司囚系诱导第2号——上市公司召募资本办理和利用的囚系请求》（2022年订正）、上海证券买卖所《上海证券买卖所上市公司自律囚系诱导第1号——范例运作》和《公司召募资本办理轨制》等相干划定，有益于公司久远成长，契合公司及全部股东的好处。

　　监事会以为：公司按照今朝名目的现实扶植环境和投资进度，耽误召募资本投资名目实行刻日是按照名目现实环境作出的谨慎决议，不会对公司的寻常运营发生倒霉浸染，不生存改动或变相改动召募资本投向和其余侵害股东好处的情况，也不会对公司的财政状态和运营功效形成庞大浸染，契合公司和全部股东的好处。

　　佳力争本次耽误可转债召募资本投资名目实行刻日已公司董事会和监事会审议经过，自力董事宣布了明白的赞成定见，实行了需要的审批法式，尚需公司股东南大学会审议经过，契合《证券刊行上市保荐营业办理法子》、《上市公司囚系诱导第2号——上市公司召募资本办理和利用的囚系请求》、《上海证券买卖所股票上市法则》、《上海证券买卖所上市公司自律囚系诱导第1号—范例运作》等无关划定；公司本次本次耽误可转债召募资本投资名目实行刻日是按照名目现实扶植环境作出的决议，仅触及名目扶植投资进度的变革，不触及召募资本投资标的目的及投资体例的变动，不生存变相改动召募资本投向和其余侵害股东好处的情况。保荐机构赞成公司本次耽误可转债召募资本投资名目实行刻日的事变。

　　三、南京佳力争机房情况手艺股分局限公司自力董事对于第三届董事会第五次聚会相干事变的自力定见；

　　四、中信建投证券股分局限公司对于南京佳力争机房情况手艺股分局限公司耽误公然辟行可更动公司债券召募资本投资名目实行刻日的核对定见。

　　本公司董事会及全部董事包管本通告体例不生存职何子虚记录、误导性陈说或庞大漏掉，并对其体例的真正性、精确性和完备性承当个体及连带肩负。

　　第二次会议地址：南京市江宁经济手艺开辟区苏源大路88号南京佳力争机房情况手艺股分局限公司二楼聚会室

　　采取上海证券买卖所收集投票编制，经过买卖编制投票平台的投票工夫为股东南大学会第二次会议当日的买卖工夫段，即9:15⑼:25,9:30*:30，13:00*:00；经过互联网投票平台的投票工夫为股东南大学会第二次会议当日的9:15*:00。

　　触及融资融券、转融通营业、商定购回营业相干账户和沪股通投资者的投票，应依照《上海证券买卖所上市公司自律囚系诱导第1号 — 范例运作》等无关划定履行。

　　公司自力董事将在本次股东南大学会针对2021年度履职环境作《公司2021年度自力董事述职陈述》。

　　上述各项议案均已公司第三届董事会第五次聚会、第三届监事会第四次聚会审议经过，详细体例详见公司于同日登载于上海证券买卖所网站（）及《华夏证券报》《证券日报》《上海证券报》《证券时报》的相干通告。

　　(一) 本公司股东经过上海证券买卖所股东南大学会收集投票编制运用表决权的，既可能登岸买卖编制投票平台（经过指定买卖的证券公司买卖末端）停止投票，你也可以登岸互联网投票平台（网址：停止投票。初次登岸互联网投票平台停止投票的，投资者必要落成股东身份认证。详细操作请见互联网投票平台网站申明。

　　(二) 股东经过上海证券买卖所股东南大学会收集投票编制运用表决权，若是其具有多个股东账户，可能利用持有公司股票的任一股东账户加入收集投票。投票后，视为其全数股东账户下的沟通种别通俗股或沟通种类优先股均已划分投出同必定见的表决票。

　　(三) 统一表决权经过现场、本所收集投票平台或其余体例反复停止表决的，以第一次投票后果为准。

　　(一) 股权挂号日收市后在华夏证券挂号结算局限肩负公司上海分公司挂号在册的公司股东有权列席股东南大学会（详细环境详见下表），并可能以书面情势拜托署理人列席会媾和加入表决。该署理人没必要是公司股东。

　　（一）法人股东由法定代表人持自己身份证原件及复印件、法人单元生意派司复印件、法人单元生意派司复印件（加盖法人公章）、股东账户打点挂号手续；

　　（三）拜托署理人须持有两边身份证原件及复印件、受权拜托书（法人股东法定代表人受权拜托书需加盖法人公章）、拜托人股东账户卡打点挂号手续；

　　（六）挂号地址:南京市江宁经济手艺开辟区苏源大路88号南京佳力争机房情况手艺股分局限公司证券部办公室。

　　兹拜托师长教师（密斯）代表本单元（或自己）列席2022年4月20日第二次会议的贵公司2021年年度股东南大学会，并代为运用表决权。

　　拜托人应在拜托书中“赞成”、“否决”或“弃权”理想当选择一个并打“√”，对拜托人在本受权拜托书中未作详细唆使的，受托人有权按本人的志愿停止表决。前往搜狐，审查更多